ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ»
составлен «24» апреля 2025 г.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное Общество «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес Общества: 125502, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.
Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.
Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «25» марта 2025 г.
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: «18» апреля 2025 года.
Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): 125502, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.
Повестка дня.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также утверждение даты составления списка, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу – 590 032 800 голосов.
По второму вопросу – 590 032 800 голосов.
По третьему вопросу – 2 950 164 000 голоса.
По четвертому вопросу – 590 032 800 голосов.
По пятому вопросу – 590 032 800 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
По первому вопросу – 590 032 800 голосов.
По второму вопросу – 590 032 800 голосов.
По третьему вопросу – 2 950 164 000 голоса.
По четвертому вопросу – 181 561 772 голоса
По пятому вопросу – 590 032 800 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По первому вопросу – 576 262 248 голосов - кворум имеется.
По второму вопросу – 576 262 248 голосов - кворум имеется.
По третьему вопросу – 2 881 311 240 голосов - кворум имеется.
По четвертому вопросу – 167 791 220 голосов - кворум имеется.
По пятому вопросу – 576 262 248 голосов - кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался")
по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
По первому вопросу: "за" – 572 148 348 голосов, "против" - 0, "воздержались" - 13 900.
По второму вопросу: "за" – 576 248 348 голосов, "против" - 0, "воздержались" – 13 900.
По третьему вопросу: Полякова Наталья Васильевна "за" – 576 246 848 голосов, Атяшева Елена Николаевна "за" - 576 246 848 голосов, Медникова Валентина Владимировна "за" – 576 247 648 голосов, Калачева Татьяна Ивановна "за" - 576 251 548 голосов, Шамонин Сергей Владимирович "за" - 576 318 348 голосов, "против" - 0, "воздержались" – 0.
По четвертому вопросу: Рухлядко Елена Владимировна "за" – 167 777 320 голосов, "против" - 0, "воздержались" – 13 900, Исхакова Рузиля Атауловна "за" – 167 777 320 голосов, "против" - 0, "воздержались" – 13 900, Князева Светлана Алексеевна "за" – 167 791 220 голосов, "против" - 0, "воздержались" – 0.
По пятому вопросу: "за" – 576 248 348 голосов, "против" - 0, "воздержались" - 13 900.
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 отчетный год.
По второму вопросу: Утвердить распределение прибыли за 2024 год следующим образом:
- выплатить дивиденды по результатам 2024 года в размере 0,55 руб. на 1 обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 07 мая 2025 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- направить на социальные выплаты, оставшиеся неиспользованными 752 457 руб. 47 коп. (решение общего собрания акционеров в 2017 году по распределению прибыли за 2016 год) и 30 000 000 рублей из чистой прибыли за 2024 год.
По третьему вопросу: 3. Избрать членом Совета директоров Общества: 1. Полякову Наталью Васильевну 2. Атяшеву Елену Николаевну 3. Медникову Валентину Владимировну 4. Калачеву Татьяну Ивановну
5. Шамонина Сергея Владимировича.
По четвертому вопросу: Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:1. Рухлядко Елену Владимировну 2. Исхакову Рузилю Атауловну 3. Князеву Светлану Алексеевну.
По пятому вопросу: Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год ООО «Аудит Карина».
Сведения о счетной комиссии:
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр». Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1. Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Скляр Александр Сергеевич.
Председатель заседанияКалачева Т.И.
Секретарь заседанияКукушкина И.Н.
