Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного Общества «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ»
Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного Общества
«МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ»
Акционерное Общество «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ» (далее – АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ» или Общество) сообщает акционерам Общества
о проведении годового общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное Общество «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ»
Место нахождения Общества: 125502, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.
Адрес Общества: 125502, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.
Дата проведения собрания: «19» апреля 2024 года;
Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:
«26» марта 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125502, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ».
При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить
документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные
(удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также утверждение даты составления списка, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
Акционеры АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, здание Московского Экспериментального Ювелирного завода, с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Контактные телефоны 8 (495) 617-00-00, в выходные дни 8 (495) 455-52-71.
Совет директоров АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ»
