ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Московский Экспериментальный Ювелирный Завод «Ювелирпром»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Московский экспериментальный ювелирный завод «Ювелирпром».
Место нахождения Общества: г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.
Форма проведения Общего собрания: собрание.
Место проведения собрания (адрес): г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, здание АО «МЭЮЗ «Ювелирпром».
Дата и время проведения годового собрания: 22 апреля 2016 года, с 15 часов 00 мин. до 15 часов 30 мин.

Повестка дня Общего собрания.

1. Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Утверждение даты составления списка, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. Об обращении Акционерного общества «МЭЮЗ «Ювелирпром» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу – 590 032 800 голосов.
2. По второму вопросу - 590 032 800 голосов.
3. По третьему вопросу - 590 032 800 голосов.
4. По четвертому вопросу - 590 032 800 голосов.
5. По пятому вопросу - 2 950 164 000 голосов.
6. По шестому вопросу – 413 632 800 голосов.
7. По седьмому вопросу – 590 032 800 голосов.
8. По восьмому вопросу – 590 032 800 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. Вопрос: 565 546 054 - 95,84% голосов - кворум имеется.
2. Вопрос: 565 546 054 - 95,84% голосов - кворум имеется.
3. Вопрос: 565 546 054 - 95,84% голосов - кворум имеется.
4. Вопрос: 565 546 054 - 95,84% голосов - кворум имеется.
5. Вопрос: 2 827 730 270 - 95,84% голосов - кворум имеется.
6. Вопрос: 389 146 054 - 94,08% голосов - кворум имеется.
7. Вопрос: 565 546 054 - 95,84% голосов - кворум имеется.
8. Вопрос: 565 546 054 - 95,84% голосов - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Вопрос: "за" – 565 511 554 – 99,99%,"против" - 0, "воздержались" - 0, недействительные – 34 500.
2. Вопрос: "за" – 565 511 554 – 99,99%,"против" - 0, "воздержались" - 0, недействительные – 34 500.
3. Вопрос: "за" – 565 511 554 – 99,99%,"против" - 0, "воздержались" - 0, недействительные – 34 500.
4. Вопрос: "за" – 565 511 554 – 99,99%,"против" - 0, "воздержались" - 0, недействительные – 34 500.
5. Вопрос: "за" – 2 827 557 770 – 99,99%,"против" - 0, "воздержались" – 0, недействительные – 172 500.
6. Вопрос: Ковальская Е.Д. "за" – 156 036 200 – 99,97%,"против" - 0, "воздержались" – 0, недействительные – 34 500.
   Вопрос: Киселева О.С. "за" – 156 036 200 – 99,97%,"против" - 0, "воздержались" – 0, недействительные – 34 500.
   Вопрос: Князева С.А. "за" – 156 036 200 – 99,97%,"против" - 0, "воздержались" – 0, недействительные – 34 500.
7. Вопрос: "за" – 565 511 554 – 99,99%,"против" - 0, "воздержались" - 0, недействительные – 34 500.
8. Вопрос: "за" – 565 511 554 – 99,99%,"против" - 0, "воздержались" – 0, недействительные – 34 500.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.
По второму вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
По третьему вопросу: Утвердить распределение прибыли за 2015 год следующим образом:

1. выплатить дивиденды по итогам работы общества в размере в размере 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) рубля на одну акцию. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Срок выплаты – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. направить на выплаты в соответствии с «Положением о социальных выплатах работникам ОАО «МЭЮЗ «Ювелирпром» денежные средства в размере 35 (Тридцать пять) миллионов руб.

По четвертому вопросу: Утвердить дату составления списка, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов на 11 мая 2016 года.
По пятому вопросу: Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Полякову Наталью Васильевну,
2. Атяшеву Елену Николаевну,
3. Демина Ивана Анатольевича,
4. Калачеву Татьяну Ивановну,
5. Рябцеву Марину Ивановну.

По шестому вопросу: Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Ковальскую Елену Дмитриевну,
2. Киселеву Оксану Сергеевну,
3. Князеву Светлану Алексеевну.

По седьмому вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО «Аудит-Карина».
По восьмому вопросу: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Акционерного общества «МЭЮЗ «Ювелирпром» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг").

Сведения о счетной комиссии:

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Богацкий Юрий Глебович.