ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ»

Составлен «25» апреля 2018 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д. 19.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «26» марта 2018 года.
Дата проведения общего собрания: «20» апреля 2018 года.
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д. 19, здание Московского Экспериментального Ювелирного завода.

Повестка дня Общего собрания.

1. Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также утверждение даты составления списка, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу – 590 032 800 голосов
По второму вопросу – 590 032 800 голосов
По третьему вопросу – 590 032 800 голосов
По четвертому вопросу – 2 950 164 000 голосов
По пятому вопросу – 590 032 800 голосов
По шестому вопросу – 590 032 800 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 настоящего Положения:

По первому вопросу – 590 032 800 голосов
По второму вопросу – 590 032 800 голосов
По третьему вопросу – 590 032 800 голосов
По четвертому вопросу – 2 950 164 000 голосов
По пятому вопросу – 181 561 772 голосов
По шестому вопросу – 590 032 800 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По первому вопросу – 565 819 754 голосов - кворум имеется
По второму вопросу – 565 819 754 голосов - кворум имеется
По третьему вопросу – 565 819 754 голосов - кворум имеется
По четвертому вопросу – 2 829 098 770 голосов - кворум имеется
По пятому вопросу – 157 348 726 голосов - кворум имеется
По шестому вопросу – 565 819 754 голосов - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По первому вопросу: "за" – 565 473 954,"против" - 0, "воздержались" - 0.
По второму вопросу: "за" – 565 473 954,"против" - 0, "воздержались" – 0.
По третьему вопросу: "за" – 565 473 954,"против" - 0, "воздержались" - 0.
По четвертому вопросу: "за" –
Полякова Наталья Васильевна – 559 565 154,
Атяшева Елена Николаевна – 559 565 154,
Медникова Валентина Владимировна – 559 727 204,
Калачева Татьяна Ивановна - 590 511 104,
Рябцева Марина Ивановна 559 634 654,
"против" - 0,
"воздержались" – 8 500.
По пятому вопросу: "за" –
Ковальская Елена Дмитриевна – 157 002 926,
Киселева Оксана Сергеевна – 157 002 926,
Князева Светлана Алексеевна – 157 002 926,
"против" - 0, "воздержались" – 0,
По шестому вопросу: "за" – 565 473 954,"против" - 0, "воздержались" –0.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
По второму вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 отчетный год.
По третьему вопросу: Утвердить распределение прибыли за 2017 год следующим образом: выплатить дивиденды по результатам 2017 отчетного года в размере 0,2 руб. на 1 обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 10 мая 2018 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». Направить на социальные выплаты, оставшиеся неиспользованными 19 444 195 руб.91 коп. (решение общего собрания акционеров в 2016 году по распределению прибыли за 2015 год) и 20 347 306 руб.78 коп. (решение общего собрания акционеров в 2017 году по распределению прибыли за 2016 год).
По четвертому вопросу: Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Полякову Наталью Васильевну,
2. Атяшеву Елену Николаевну,
3. Медникову Валентину Владимировну,
4. Калачеву Татьяну Ивановну,
5. Рябцеву Марину Ивановну.

1. Ковальскую Елену Дмитриевну,
2. Киселеву Оксану Сергеевну,
3. Князеву Светлану Алексеевну.